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　　关于修订公司《董事会议事规则》，旨在提升公司董事会运作水平，保证董事会会议召开规范。

　　国网英大股份有限公司 2024年第一次临时股东大会现场会议时间★■★◆■◆：2024年 9月 13日 14:30。会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18号英大国际大厦会议室◆■★。审议议案包括公司 2024年度中期利润分配预案、续聘 2024年度公司审计机构★■、补选公司董事、补选公司独立董事、修订《公司章程》、修订公司《董事会议事规则》◆■★。

　　证券之星估值分析提示国网英大盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　关于公司 2024年度中期利润分配预案◆■■★◆，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.032元（含税）。截至 2024年 6月 30日◆◆，公司总股本 5,718,435★■★■◆★,744股★★■◆◆，合计拟派发现金红利 182,989,943.81元（含税），占 2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 19◆★★◆.97%■★★。

　　关于补选公司董事，公司董事会提名乔发栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　关于续聘 2024年度公司审计机构◆◆★，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2024年度财务和内控审计机构★★，2024年度审计费用为 347.61万元。

　　关于补选公司独立董事，公司董事会提名郭冬梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。